证券代码：605183         证券简称：确成股份       公告编号：2023-043

(资料图)

               确成硅化学股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日

(二)     股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10

    楼

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                      75.2393

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用

现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序符合《公司

法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对               弃权

              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                           （%）              （%）

      A股   313,176,620 99.9972   8,700   0.0028        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对               弃权

              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                           （%）              （%）

  A股     313,176,620 99.9972   8,700   0.0028        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对               弃权

            票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     313,176,620 99.9972   8,700   0.0028        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对               弃权

            票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     313,176,620 99.9972   8,700   0.0028        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对               弃权

            票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     313,176,620 99.9972   8,700   0.0028        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对               弃权

            票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     313,176,620 99.9972   8,700   0.0028        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对               弃权

            票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     313,176,620 99.9972   8,700   0.0028        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   313,172,120 99.9957   13,200   0.0043        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   313,176,620 99.9972    8,700   0.0028        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   313,176,620 99.9972    8,700   0.0028        0   0.0000

               《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务

      的议案》

      审议结果：通过

    表决情况：

      股东类型                 同意                    反对                   弃权

                      票数        比例（%）     票数          比例        票数         比例

                                                      （%）                  （%）

          A股     313,176,620 99.9972       8,700    0.0028            0    0.0000

      审议结果：通过

    表决情况：

     股东类型                  同意                    反对                   弃权

                      票数        比例（%）     票数          比例        票数         比例

                                                      （%）                  （%）

          A股     313,172,120 99.9957      13,200    0.0043            0    0.0000

    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案             议案名称              同意                     反对              弃权

序号                          票数        比例（%）        票数         比例      票   比例

                                                             （%）      数 （%）

          《2022 年度利润 51,853,480        99.9832     8,700     0.0168    0 0.0000

          分配预案》

          年度审计机构的

          议案》

          《 关 于 公 司 董 51,848,980   99.9745   13,200   0.0255   0 0.0000

          事、监事、高级

          管理人员 2023 年

          度薪酬方案》

    (三)    关于议案表决的有关情况说明

    三、     律师见证情况

    律师：华诗影、薛若冰

          公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规

    则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法

    规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的

    表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    特此公告。

                                        确成硅化学股份有限公司董事会

查看原文公告